德力股份(002571):安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则
董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称准则）、《安徽日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第八条 审计委员会下设审计办公室，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第十条 审计办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： （一）公司相关财务报告； （二）内、外部审计机构的工作报告； （三）外部审计合同及相关工作报告； （四）公司对外披露信息情况； （五）公司重大关联交易审计报告； （六）其他相关事宜。 第五章议事规则 第十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。 第十二条审计委员会会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的半数通过。 第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 审计办公室成员可列席审计委员会会议，必要时委员会可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十六条 审计委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。 第十八条 审计委员会会议应当有记录，由出席会议的委员签名，董事会秘书保存。 第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条出席会议的委员均对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行。 第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十三条 本议事规则解释权归董事会。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 二〇二五年八月 中财网
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