北玻股份(002613):半年报董事会决议
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于2025年8月17日以专人送达、电子邮件方式发出。 2、会议召开时间和方式：2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况报告》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况报告》。 3、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于全资子公司减资的公告》。 4、审议通过了《关于制订<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《董事离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7、审议通过了《关于修订公司<控股子公司内部控制制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《控股子公司内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过了《关于修订公司<内部问责管理制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《内部问责管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 9、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 10、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 11、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 12、审议通过了《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《风险投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 13、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 14、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 15、审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 16、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 17、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 18、审议通过了《关于修订公司<特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025年8月29日 中财网
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