红太阳(000525):半年报监事会决议
南京红太阳股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三 次会议于2025年8月27日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025 年8月17日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 监事5名，实际参加表决监事5名。会议由公司监事会主席符续耀先 生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要》 根据《证券法》的要求，公司监事会在对公司2025年半年度报 告进行审核后，发表如下书面审核意见：公司2025年半年度报告的 编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定；在出具本意见前，公司监事会没有发现参与公司2025年半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。 议案表决情况如下：
的议案》 公司及下属子公司根据2025年度日常经营和业务发展需要，预 计新增与曲靖聚汇通供应链管理有限公司、安徽红太阳新材料有限公司发生日常关联交易，预计总金额为62,150.00万元。经审核，监事 会认为：董事会对公司新增2025年度日常关联交易预计事项的审议 程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，交易价格参照市场价格，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于新增公司2025年度日常 关联交易预计的公告》。 议案表决情况如下：
南京红太阳股份有限公司 监 事 会 2025年 8月 29日 中财网
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