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农心科技(001231):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月29日 01:51:50 中财网 |
农心作物科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决、监事周大伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，公司董事会秘书及财务总监列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2025年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
二、审议通过《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表监事会意见：
经审议，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。
三、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
监事会意见：
经审议，公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告》（公告编号：2025-052）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
监事会
2025年8月29日
中财网