中船防务(600685):中船防务第十一届董事会第十六次会议决议
中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日（星期四）上午10：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2025年8月22日（星期五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。 因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事李志坚先生以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长罗兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：1、通过《2025年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 该报告已经公司审计委员会会议审议通过。 报告内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2、通过《2025年半年度利润分配方案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 议案内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（上交所公告编号：2025-039）。 3、通过《关于对中船财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评 估报告》。 本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 报告内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告》。 4、通过《关于制定<中船防务2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 报告内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务2025年度“提质增效重回报”行动方案》。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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