汉威科技(300007):董事会决议
第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年8月18日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备相关事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十二次会议决议； 2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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