春雪食品(605567):春雪食品集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年08月29日 02:16:00 中财网

原标题:春雪食品:春雪食品集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-046
春雪食品集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025
年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分
召开地点：山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	< > 春雪食品集团股份有限公司关于《修订公司章程并取消监事 会》的议案	√
2.0 0	春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司 制度》的议案	√
2.0 1	春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度	√
2.0 2	春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法	√
2.0 3	春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度	√
2.0 4	春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度	√
2.0 5	春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
2.0	春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度	√
6
2.0 7	春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则	√
2.0 8	春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则	√
2.0 9	春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则	√
2.1 0	春雪食品集团股份有限公司外部信息使用人管理制度	√
2.11	春雪食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 度	√
2.1 2	春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度	√
2.1 3	春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度	√
2.1 4	春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度	√
2.1 5	春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度	√
2.1 6	废止：春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告文件。

2 1
、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605567	春雪食品	2025/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月9日（星期二）7:30-11:30，13:30-17:30（二）登记地点：山东省莱阳市富山路382号A1公司5楼第二会议室
（三）登记办法：
1、股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、公司股东可以信函或电话方式登记。

六、 其他事项
（一）出席会议人员应于会议开始前半小时内到达会议地点
（二）会期半天，参会股东交通和食宿费用自理
（三）联系地址：山东省莱阳市富山路382号5楼证券法务部；联系人：张立志；联系电话：0535-7776798；邮政编码：265200
特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件 1：授权委托书
授权委托书
春雪食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日
附件 1：授权委托书
授权委托书
春雪食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>并取消监 事会》的议案
2.00	春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公 司制度》的议案
2.01	春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度
2.02	春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法
2.03	春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度
2.04	春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度
2.05	春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度
2.06	春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度
2.07	春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则
2.08	春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则
2.09	春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则
2.10	春雪食品集团股份有限公司外部信息使用人管理制度
2.11	春雪食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 制度
2.12	春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度
2.13	春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度
2.14	春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度
2.15	春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度
2.16	废止：春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。