天山股份(000877):第九届董事会第七次会议决议
天山材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年8月22日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。 2、公司第九届董事会第七次会议于2025年8月28日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任张卫伟先生、汪东顺先生为公司副总裁，任期自本次董 事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公 告编号：2025-057）。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。如刘标先生被公司股东会选举为非独立董事，董事会同意由其担任公司董事会战略委员会委员职务。 具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公 告编号：2025-057）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2025年9月15日14:30在公司会议室以现场结合网络 投票的方式召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公 告编号：2025-058)。 三、备查文件 1、董事会专门委员会会议决议 2、第九届董事会第七次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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