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林州重机(002535):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月29日 02:16:10 中财网 |
林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二十三次会议于2025年8月27日上午在公司办公楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2025年8月18日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加
监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州
重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，公司《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-0060）同时刊登于2025年
8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上
海证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-0061）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于监事会改革的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，同意公司对监事会进
行改革，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，其中《监事
会议事规则》相应废止。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会审议通过前，
公司监事会及监事将继续履行相关职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十九日
中财网