林州重机(002535):半年报董事会决议
林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十四次会议于2025年8月27日上午在公司办公楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2025年8月18日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-0060）同时刊登于2025年 8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上 海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-0061）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-0062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议 案》。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟 修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下： 4.1审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.2审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.3审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.4审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制 度〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.5审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.6审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 度〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
 |