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林州重机(002535):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月29日 02:16:10 中财网 |
林州重机集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十四次会议于2025年8月27日上午在公司办公楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2025年8月18日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，公司《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-0060）同时刊登于2025年
8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上
海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-0061）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-0062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议
案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规
定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟
修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下：
4.1审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.2审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.3审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.4审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制
度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.5审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.6审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
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