永东股份(002753):半年报董事会决议
债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年8月18日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2025年8月28日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 《2025年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告全文》与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件： 1、第六届董事会第五次会议决议 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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