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百傲化学(603360):大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司管理制度
| 时间：2025年08月29日 02:22:15 中财网 |
大连百傲化学股份有限公司
关于修订、制定公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议案》。具体情况如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定2项管理制度，废止1项管理制度，具体内容如下：
| 序号 | 管理制度名称 | 修订/制定/废止 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 |
| 2 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 |
| 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 |
| 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 |
| 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 |
| 7 | 《总经理、联席总经理工作细则》 | 修订 |
| 8 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 |
| 9 | 《对外投资管理制度》 | 修订 |
| 10 | 《对外担保管理制度》 | 修订 |
| 11 | 《关联交易管理制度》 | 修订 |
| 12 | 《信息披露管理制度》 | 修订 |
| 13 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 |
| 14 | 《募集资金管理办法》 | 修订 |
| 15 | 《子公司管理制度》 | 修订 |
| 16 | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度》 | 修订 |
| 17 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金管理制度》 | 修订 |
| 18 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 |
| 19 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 |
| 20 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 |
| 21 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 |
| 22 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 |
| 23 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 |
| 24 | 《舆情管理制度》 | 修订 |
| 25 | 《内部审计制度》 | 修订 |
| 26 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 |
| 27 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 |
| 28 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 废止 |
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网