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汉钟精机(002158):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月29日 02:26:16 中财网 |
上海汉钟精机股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件形式发出，2025年 8月 28日以现场表决的方式召开。
出席本次会议的监事共 3名，占公司监事会总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2025年半年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了关于增加 2025年度日常关联交易的议案
经表决，赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司本次增加 2025年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、备查文件
1、第七届监事会第七次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○二五年八月二十八日
中财网