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汉钟精机(002158):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月29日 02:26:17 中财网 |
上海汉钟精机股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件形式发出，2025年8月28日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2025年半年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2025年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于增加 2025年度日常关联交易的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
详细内容请见公司于2025年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日
中财网