宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年8月27日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”） 在宁波环球航运广场4603会议室以现场结合视频会议的方式召开了 公司第六届董事会第十八次会议。此次会议于2025年8月13日以 书面方式通知了全体董事。 会议应到董事17名，实到董事14名，公司董事长陶成波、董 事金星、丁送平、姚祖洪、任小波、滕亚辉、李文波、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；公司董事王峥由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席；公司董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事姚祖洪代为出席；公司董事刘士霞由于工作原因请假，书面委托公司董事胡绍德代为出席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。 本次会议由公司董事长陶成波主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2025年半年度 报告（全文及摘要）的议案》 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交 易所网站） （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2025年上半年 募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 截至2025年6月30日，公司2025年上半年使用募集资金人民 币 1,270,111,115.82元，累计使用募集资金总额人民币 9,791,699,814.94元，募集资金余额人民币0.00元；该金额与实际 募集资金余额的差异为人民币140,468,417.72元，为收到的扣除手 续费后的银行利息人民币140,468,417.72元。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临2025-033号公告） （三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团 财务有限公司风险持续评估报告的议案》 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交 易所网站） （四）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2025年半年度 利润分配方案的议案》 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,597,046千元，母公司实现净利润为2,182,049千元。根据《公司 章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为218,205千元， 提取后可供股东分配的利润为1,963,844千元。 依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要 和投资者利益，现提出2025年半年度利润分配方案如下： 1、拟将2025年半年度可分配利润1,963,844千元的30%，按 照持股比例向全体股东进行分配。 2、按照2025年6月30日公司总股本19,454,388,399股计算， 每10股拟派发现金红利0.30元（含税）。 3、实施上述利润分配方案，共需支付股利583,632千元，剩余 未分配利润结转至以后年度。 4、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 5、公司将在本议案经公司2025年第二次临时股东大会审议批 准后，实施上述股利分配方案。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临2025-034号公告） 同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司向参股公司提供 财务资助的议案》 为了支持太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称“太仓鑫海”） 经营发展，助力企业改善财务状况，有效降低其融资成本，逐步实现减亏扭亏目标，经太仓鑫海各方股东一致同意，公司本次按持股比例49%向参股公司太仓鑫海提供人民币3.16亿元股东借款，江苏苏州 港集团有限公司按其与太仓港港务集团有限公司合计持股比例51% 向太仓鑫海提供同等条件股东借款。本次财务资助事项使用公司自有资金，不影响公司正常业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临2025-035号公告） （六）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>并 取消监事会的议案》 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临2025-036号公告） 同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （七）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临2025-037号公告） 同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （八）《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则> 及相关专门委员会工作规则的议案》 其中关于《宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》 的修订内容已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临2025-038号公告） 同意将《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则> 的议案》提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （九）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临2025-039号公告） 同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （十）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2025年第 二次临时股东大会的议案》 公司董事会及其授权人士将择机发出股东大会通知，召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议需要提交股东大会审议的相关议案。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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