宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月27日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”） 在宁波环球航运广场4321会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第十四次会议，会议通知于2025年8月13日以书面方式通知了 全体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通 过了所有议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2025年半年度 报告（全文及摘要）的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求， 对公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的 书面审核意见，与会全体监事一致认为： 1、2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交 易所网站） （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2025年上半年 募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司披露的临 2025-033号公告） （三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司取消监事会的议 案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司披露的临 2025-036号公告） 同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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