上海电力(600021):上海电力股份有限公司董事会2025年第七次临时会议决议
董事会2025年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会2025年第七次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年8月21日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于《公司2025年半年度报告》的议案。 该议案12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。 详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2025年半年度报告》。 （二）同意关于国家电投集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案。 6名关联董事：黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。 该议案6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。 （三）同意关于国家电投香港财资管理有限公司2025年上半年风险评估报告的议案。 6名关联董事：黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。 该议案6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。 （四）同意关于修订公司《组织机构管理规定》的议案 该议案12票同意，0票反对，0票弃权。 （五）同意关于修订公司《安全生产工作规定》的议案 该议案12票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.上海电力股份有限公司董事会2025年第七次临时会议决议 2.上海电力股份有限公司董事会2025年第八次审计与风险委员会会议决议3.上海电力股份有限公司董事会2025年第六次独立董事专门会议决议特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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