中材科技(002080):董事会决议
中材科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于2025年8月22日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2025年8月28日14时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产3,500万米低介电纤维布项目的议案》。 本议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司投资项目（特种纤维布）公告》（公告编号：2025-042）全文刊登于2025年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维有限公司年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司投资项目（超低损耗低介电纤维布）公告》（公告编号：2025-043）全文刊登于2025年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十三次临时会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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