克明食品(002661):半年报董事会决议
陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年8月18日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年8月28日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2025年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-077）。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）《关于注销2024年部分股票期权的议案》 内容：根据《2024年股票期权激励计划（草案）（2025年修订稿）》的相关规定，公司有6位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计20.00万份。2024年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，所有激励对象所持有的第一个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计485.00万份。董事会同意上述合计505.00万份股票期权，由公司进行注销。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年部分股票期权的公告》（公告编号：2025-078）。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 本议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会会议审议通过。 （三）《关于制定<舆情管理制度>的议案》 内容：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定舆情管理制度。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）公司2025年审计委员会第四次会议审查意见； （三）公司2025年薪酬与考核委员会第六次会议审查意见； （四）深交所要求的其他文件。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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