火星人(300894):董事会决议
债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年8月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月13日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长黄卫斌先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：2025年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-052）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议。 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 火星人厨具股份有限公司董事会 2025年 8月 29日 中财网
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