固高科技(301510):董事会决议
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2025年8月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2025年8月27日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于取消部分股票期权的议案》 公司原激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述2名离职人员已获授但尚未行权的合计60,000份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》www.cninfo.com.cn 2025 具体内容详见公司于巨潮资讯网（ ）披露的《 年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.审议通过《关于聘任李子盈女士为公司证券事务代表的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第九次会议决议； 2.公司第二届监事会第七次会议决议； 3.公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议； 4.公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议； 5.公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议； 6.深交所要求的其他文件。 特此公告。 固高科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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