田中精机(300461):董事会决议

时间:2025年08月29日 02:46:54 中财网
原标题:田中精机:董事会决议公告

证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2025-056
浙江田中精机股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2025年8月15日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认为,公司编制《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议;
3、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
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