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米奥会展(300795):召开公司2025年第二次临时股东会通知
| 时间：2025年08月29日 02:46:55 中财网 |
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于召开公司2025年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月15日
（周一）召开2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本
次会议”）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现就召开公司2025年第二次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二次会
议决议，本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:50
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（周一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2025年9月8日（周一），截至：2025
年9月8日（周一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市静安区恒丰路218号2104室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 | √ |
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提
案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2025年9月11日（周四）9:30—11:30
2、现场参会登记地点：上海市静安区恒丰路218号2104室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的
有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附
件2）、委托人持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印件）、持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效
身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），
以便登记确认。书面信函或传真须于2025年9月11日（周四）16:00
前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，
信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样），公司不接受电话
方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路218号现代交通商务大厦2104
室董事会办公室（信封请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。
邮政编码：200070
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签
字）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的
食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-61331777
传真：021-61331709
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
1、投票代码：350795
2、投票简称：米奥投票
3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江米奥兰特
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江米奥兰特
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的 所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2025年半年度利润分 配预案的议案》 | √ |
1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
附件3：
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
截止到股权登记日，本人/本单位持有浙江米奥兰特商务会展股份有
限公司股票，拟参加公司2025年第二次临时股东会。
| 姓名/企业名称（全称） | |||
| 身份证号/营业执照号码 | |||
| 股东账户号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托参会 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 |
1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月11日（周四）下午16:00以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
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