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米奥会展(300795):董事会决议
| 时间：2025年08月29日 02:46:57 中财网 |
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二次会议于2025年8月18日以电话及邮件方式通知各位
董事。会议于2025年8月27日以现场与通讯方式相结合的方式举行。
本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，
实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意《关于2025年半年度报告及其摘要的议
案》。董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》
及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议，全体
委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
2、审议通过：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意《关于2025年半年度利润分配预案的议
案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公
司章程》等相关规定，公司2025年半年度利润分配预案为：以公司
总股本298,893,870股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股
后的295,393,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67
元（含税），合计派发现金红利19,791,388.56元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归
属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半
年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议以及第六届董
事会第一次独立董事专门会议事前审议，与会人员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过：《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计
划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》
经与会董事审议，同意《关于调整2022年、2024年限制性股票
激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。董事会认为：鉴于公司2024年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激
励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2024年限
制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等相关规定，公司对2022年、2024年限制性股票激
励计划第二类限制性股票的授予价格及数量进行调整，本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年、2024年限制
性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前审
议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
4、审议通过：《关于作废2022年、2024年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经与会董事审议，同意《关于作废2022年、2024年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2024年限
制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的有关规定，鉴于2022年限制性股票激励计划第二
个归属期符合归属资格的1名激励对象因个人原因自愿放弃本次可
归属的全部股份365,625股，该股份不得归属，并由公司董事会进行
作废处理；截至2025年7月31日，鉴于2024年限制性股票激励计
划首次授予部分2名激励对象、预留授予部分1名激励对象因个人意
愿已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计14,508股不得归属并作废处理。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2022年、
2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前审
议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
5、审议通过：《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
经与会董事审议，同意《关于授权公司管理层启动公司境外发行
股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
为加快推进公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强公司核心竞争力，经审慎研究，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联
合交易所有限公司挂牌上市。为推进上述事项，董事会同意授权公司管理层启动本次境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司
上市的相关筹备工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作
的提示性公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议及第五届董事
会战略委员会第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
6、审议通过：《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2025年9月15日14:50在上海市
静安区恒丰路218号2104室会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第二次临时
股东会通知的公告》。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、第五届董事会战略委员会第一次会议决议。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网