金财互联(002530):半年报董事会决议
第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月17日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月27日10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会薪酬委员会成员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变动，根据工作需要，董事会同意调整公司第六届董事会薪酬委员会成员，审计、提名和战略委员会成员不变。调整后公司第六届董事会薪酬委员会成员情况如下： 徐跃明、张正勇、杨墨担任薪酬委员会委员，其中徐跃明、张正勇为独立董事，徐跃明担任主任委员。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 2、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 董事会经审核，认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）刊载于2025年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2025年半年度报告全文》刊载于2025年8月29日巨潮资讯网。 3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）刊载于2025年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 4、审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）刊载于2025年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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