众业达(002441):半年报董事会决议
众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
 |