莱克电气(603355):《总经理工作细则》（2025年8月修订）
总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理、副总经理等高级管理人员的工作行为及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，根据《中华人民共和国公司法》、《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名 第三条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任 第二章 总经理的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第六条 总经理列席股东会、董事会会议，非董事总经理列席董事会会议，在董事会会议上没有表决权。 第七条 副总经理等其他高级管理人员主要职权： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； （二）按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作； （三）对公司的重大事项，有向总经理建议的权利； （四）办理总经理交办的其他事项。 第三章 总经理办公会议制度 第八条 总经理办公会议是公司经营管理中重要的决策形式，总经理通过总经理办公会议研究决定公司经营管理工作中的重大事项，是总经理行使职权的主要形式。 总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会议决议形式做出外，还可以总经理决定指令方式做出。 第九条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会议时，可以指定副总经理或公司其他高级管理人员召集并主持会议。 第十条 总经理办公会议由总经理、副总经理以及财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员参加。必要时，总经理可根据会议内容邀请或指定其他人员参加或列席会议。 第十一条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会： （一）董事会认为必要时； （二）总经理认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时。 第十二条 总经理办公会议的主要内容： （一）研究决定公司研发、生产、营销等经营方案； （二）研究决定公司内部管理机构设置方案； （三）研究股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法；（四）传达有关文件、指示、决定以及董事会决议，制订贯彻落实的措施、方法； （五）组织实施股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案； （六）制订、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度； （七）听取各部门、分公司、子公司工作报告和汇报，研究、部署和总结公司工作； （八）编制审定工作要点和工作计划、重要奖惩决定，公司财务预、决算方案； （九）通报公司人事变动、机构设置和奖惩决定； （十）其他需要总经理办公会议审议研究的事项。 第十三条 总经理办公会议召开时间、程序及条件： 总经理办公会议由总经理办公室负责通知会议召开的时间、地点。召开总经理办公会议应至少提前一天通知与会人员。 总经理办公会议至少每月召开一次，根据实际需要可召开临时会议。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持，会议主持人可根据需要确定有关人员列席会议。会议内容由会议主持人指定专人记录并将会议记录交由总经理办公室妥善保管。出席会议的人员应当在会议记录上签名。 第十四条 总经理办公会议的议题由分管该议题的副总经理、部门负责人或其他管理人员提出，由公司总经理办公室负责议题的汇总并向总经理报告，并于会前通报各参加会议的人员提前准备。 第十五条 总经理办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时，当事人应当采取回避制度。 第十六条 总经理办公会议必要时可对某个专题用联席或扩大会的形式进行，邀请各方面的人员，广泛征求意见，为总经理决策提供依据。 第十七条 总经理办公会议应做到准备充分、中心突出、观点明确、意见具体。 第十八条 如有特殊情况不能参加会议的人员，必须事前请假，并经会议召集人许可；会议期间未经会议主持人批准，不得中途退席。 第十九条 会议进行期间，与会者应充分发表各自观点和意见。若有几种不同的意见时，以总经理的意见为准并形成会议决议。 形成会议决议后，个人意见可以予以保留，但必须服从决议内容，认真执行或组织实施会议决议，不得推托、搁置不办。 第二十条 总经理办公会议主持人根据会议讨论情况，最后作出结论性发言，作为会议的决议或议定事项，并提出执行决议或议定事项的分工负责人及形成决议的落实时间、承办单位或人员、办理的程序等具体要求。 第二十一条 总经理办公会议应有专人记录并在会后形成纪要，对重大事项的决议会后应向董事会进行通报。总经理办公会议纪要的保存应按相关保密制度执行。 第二十二条 参加总经理办公会议的人员应严格执行保密纪律，不得私自泄露、传播会议内容和议定事项。 第二十三条 公司总经理办公室负责对总经理办公会议决议事项的落实情况进行及时检查并反馈给总经理。 第四章 总经理报告制度 第二十四条 总经理根据公司章程的规定，需要向公司董事会报告的事项，包括但不限于： （一）公司年度计划实施情况； （二）公司对外投资与担保事项； （三）公司重大合同的签订、执行情况； （四）公司资金执行情况； （五）公司盈亏情况； （六）公司章程规定的其他事项。 第二十五条 董事会或者审计委员会认为必要时，总经理应按照董事会或审计委员会的要求及时报告工作，并保证该报告的真实性和完整性。 第五章 附则 第二十六条 总经理在决定公司资金、资产运用、签订重大合同以及关联交易等方面的权限按照《公司章程》以及《重大投资和交易决策制度》、《关联交易决策制度》等其他相关规章制度的规定执行。 第二十七条 本细则解释权属公司董事会，对本细则的修订、更改，应由公司董事会决定。 第二十八条 本细则根据《公司章程》的要求制订，为《公司章程》的补充性文件，经董事会审议批准后生效。 莱克电气股份有限公司 2025年8月 中财网
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