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国联股份(603613):2025年第二次临时股东大会会议资料
| 时间：2025年08月29日 03:02:46 中财网 |
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
会议资料
2025年8月
目录
2025年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 2 2025年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4 2025年第二次临时股东大会会议议案 ................................... 6
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2025年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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2025年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:30
网络投票起止时间：自2025年9月16日至9月16日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长刘泉先生
五、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）推举监票人、计票人。
（三）审议下列事项：
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 2 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 |
| 3.00 | 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 |
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 |
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 3.04 | 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》 |
| 3.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 3.06 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 3.07 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 3.08 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 3.09 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 3.10 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。
（六）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
（七）现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
（九）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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2025年第二次临时股东大会会议议案
议案1：
《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 各位股东及股东代表：
根据公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过13亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过13亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。
上述授信额度及担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
议案2：
《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，结合公司的实际治理情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要情况如下：
1、主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行监督职责。修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。
2、根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“物联网技术服务”、“区块链技术相关软件和服务”“人工智能通用应用系统”、“人工智能应用软件开发”、“人工智能公共数据平台”、“人工智能行业应用系统集成服务”、“数据处理服务”、“大数据服务”、“非居住房地产租赁”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。
同时提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等《公司章程》，具体变更内容最终以市场监督管理局核准的内容为准。
本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
议案3：
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则规定，公司拟对相关治理制度进行同步修订或制定，具体情况如下：
本议案共有十项子议案，逐项审议并表决，具体如下：
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.04《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.10《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）及相关制度。
本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网