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国联股份(603613):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月29日 03:02:48 中财网 |
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
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股东大会召开日期：2025年9月16日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 14点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 的议案》 | √ |
| 2 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | √ |
| 3.04 | 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度>的议 案》 | √ |
| 3.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 3.06 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 3.07 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 3.08 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 3.09 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | √ |
| 3.10 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
上述议案已经公司2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议决议审议通过，具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603613 | 国联股份 | 2025/9/8 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：
（1）公司股东及股东代理人会前可以通过电话、邮件等方式登记，会议当天可现场登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
(二)登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。
（三）登记时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-12:00，下午
14:00-17:00。
六、其他事项
（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：董事会秘书办公室
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部。
电话：010-63729108
邮箱：dongmiban@ueiibi.com
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
? 报备文件
公司第九届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京国联视讯信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京国联视讯信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的议案》 | |||
| 2 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 | |||
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | |||
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | |||
| 3.04 | 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度>的 议案》 | |||
| 3.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | |||
| 3.06 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 3.07 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | |||
| 3.08 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | |||
| 3.09 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | |||
| 3.10 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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