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三江购物(601116):三江购物关于续聘会计师事务所公告
| 时间：2025年08月29日 03:06:54 中财网 |
三江购物俱乐部股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。
普华永道中天的2024年度A股上市公司财务报表审计客户数量为29家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币0.82亿元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，租赁和商务服务业及房地产业等，与本公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共2家。
2.投资者保护能力。
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：乐乐，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在普华永道中天执业，2025年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：邵云飞，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核约7家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：段永强，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2001年起成为注册会计师，2022年起开始为公司提供审计服务，1997年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在本所执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师乐乐女士、签字注册会计师邵云飞先生、质量控制复核人段永强先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师乐乐女士、签字注册会计师邵云飞先生、质量控制复核人段永强先生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2025年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币120万元（其中内部控制审计费用为人民币40万元）（不含税及交通费），与上期相比，本期审计费用无变化。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会的审查情况
董事会审计委员会已对普华永道中天的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2024年审计工作进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害全体股东的利益。董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘公司2025年度财务审计机构》《续聘公司2025年度内部控制审计机构》，同意聘请普华永道中天为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网