江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议
债券代码：137816 债券简称：22江铜01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次 会议，于2025年8月28日在南昌召开，公司8名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025年半年度报告及 其摘要》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公 司网站（www.jxcc.com）披露的2025年半年度报告及其摘要。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025年半年度利 润分配方案的议案》 根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，公司2025年半年 度股利分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0 元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 此分配预案将提呈公司股东会审议批准。 三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2025年半年度计 提资产减值准备的议案》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公 司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。 四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司章程》进行修订。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》。 修订后的《江西铜业股份有限公司章程》详见公司同日披露于上 海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案将提呈公司股东会审议批准。 五、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司股东会议事 规则〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交 易所《上市公司股东会规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》详见公司同 日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案将提呈公司股东会审议批准。 六、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事 规则〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交 易所《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关文件 的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》详见公司同 日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案将提呈公司股东会审议批准。 七、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会独立 审核委员会（审计委员会）议事规则〉的议案》 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《规范运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计 委员会）议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 八、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会薪酬 委员会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 九、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会提名 委员会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关 文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 十、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会环境、 社会及管治发展委员会工作细则〉的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关 文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展 委员会工作细则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 十一、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事 工作制度〉的议案》 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关文件要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》详见公司 同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案将提呈公司股东会审议批准。 十二、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会秘 书工作制度〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关文件的规定， 结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公 司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 十三、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司关联交易 管理办法〉的议案》 根据《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况， 董事会同意对《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》详见公司 同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案将提呈公司股东会审议批准。 十四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司募集资金 使用管理办法〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》详见 公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案将提呈公司股东会审议批准。 十五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西 铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 十六、审议通过了《江西铜业股份有限公司2025年半年度“提 质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》 公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，通过实施“提 质增效重回报”行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。2025年上半年度，公司持续评估具体举措，进 一步优化了2025年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，坚 持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 十七、审议通过了《关于提请召开江西铜业股份有限公司2025 年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一 次H股类别股东会的议案》 董事会提议召开公司2025年第一次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。时间、地点、议 程等具体事宜以股东会通知的形式另行公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的相关公告。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
 |