重庆钢铁(601005):第十届董事会第十八次会议决议
重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十八 次会议于2025年8月28日以书面传签方式召开，根据《重庆钢铁 股份有限公司章程》（简称“公司章程”）有关规定并经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由王虎祥 董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞 争承诺延期履行的议案 公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司拟将其作出的关于 避免同业竞争的承诺延期3年，不涉及对原承诺的撤销。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事林长春回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 董事会召集公司2025年第一次临时股东大会，于2025年9月 16日在公司召开。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
 |