新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年08月29日 03:12:40 中财网

原标题:新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日10点30分
召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司关于取消监事会的议案》	√
2.00	《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》	√
2.01	公司股东会议事规则（修订）	√
2.02	公司董事会议事规则（修订）	√
2.03	公司关联交易公允决策制度（修订）	√
2.04	公司担保管理办法（修订）	√
2.05	公司累积投票制实施细则（修订）	√
2.06	公司征集投票权实施细则（修订）	√
2.07	公司募集资金管理办法（修订）	√
2.08	公司重大投资与资产处置决策制度（修订）	√
2.09	公司独立董事工作制度（修订）	√
2.10	公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月29日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：议案2.00
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600540	新赛股份	2025/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2025年9月15日10：00-18：00。

2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项
1.联系办法
联系电话：0909—2268189；传真：0909—2268162；邮编：833408。

联系人：周可可、毛雪艳
联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于取消监事会的议案》
2.00	《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》
2.01	公司股东会议事规则（修订）
2.02	公司董事会议事规则（修订）
2.03	公司关联交易公允决策制度（修订）
204 .	公司担保管理办法（修订）
2.05	公司累积投票制实施细则（修订）
2.06	公司征集投票权实施细则（修订）
2.07	公司募集资金管理办法（修订）
2.08	公司重大投资与资产处置决策制度（修订）
2.09	公司独立董事工作制度（修订）
2.10	公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。