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嘉泽新能(601619):嘉泽新能源股份有限公司三届四十一次董事会决议
| 时间：2025年08月29日 03:12:44 中财网 |
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
三届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三
届四十一次董事会于2025年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式
召开。公司于2025年8月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管
发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1
人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。
本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）公司2025年半年度报告全文及摘要；
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需股东大会审议批准。
（二）关于风能开发产业基金（宁夏）合伙企业（有限合伙）提
前解散的议案；
鉴于风能开发产业基金（宁夏）合伙企业（有限合伙）（以下简
称“风能基金”或“合伙企业”）所投项目已完成退出，投资款项已全部收回并实现收益，经与风能基金管理人中车基金管理（北京）有限公司及其他合伙人协商，公司董事会同意合伙企业解散并组织开展清算程序。上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于风能开发产业基金（宁夏）合伙企业（有限合伙）提前解散公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（三）关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，同意提交董事会审议。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号上市公司募集
资金相关公告》等的规定，本公司编制了2020年公开发行可转换公
司债券募集资金截至2025年6月30日的使用情况专项报告。具体内
容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告》《嘉泽新能源股份
有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（四）关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案。
公司董事会同意召集2025年第三次临时股东大会审议前述第
（二）项、第（三）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十九日
中财网