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上海临港(600848):第十二届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年08月29日 03:16:30 中财网 |
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2025年8月28日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《<2025年半年度报告>及其摘要》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并取消监事会的公告》。
三、审议并通过《关于公司董事变动的议案》
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。
四、审议并通过《关于修改<股东会规则>的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会规则》。
五、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
六、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网