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华海清科(688120):召开2025年第三次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月29日 03:22:01 中财网 |
华海清科股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月16日
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本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月16日 14点30分
召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 2.09 | 关于修订《融资管理制度》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | √ |
| 3.01 | 回购股份的种类 | √ |
| 3.02 | 回购股份的用途 | √ |
| 3.03 | 回购股份的方式 | √ |
| 3.04 | 回购股份的价格 | √ |
| 3.05 | 回购股份的总金额 | √ |
| 3.06 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 3.07 | 回购期限 | √ |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会及管理层办理公司回购 股份相关事宜的议案 | √ |
上述议案已于2025年8月28日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3和议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688120 | 华海清科 | 2025/9/9 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月11日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30（二）登记地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号公司资本证券部（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2025年9月11日16:30，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号
联系电话：022-59781962
传真号码：022-59781796
电子邮件：ir@hwatsing.com
联系人：王旭
特此公告。
华海清科股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华海清科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
华海清科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公 司章程》的议案 | |||
| 2.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | |||
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | |||
| 2.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 2.06 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | |||
| 2.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 2.08 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 2.09 | 关于修订《融资管理制度》的议案 | |||
| 3.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案 | |||
| 3.01 | 回购股份的种类 | |||
| 3.02 | 回购股份的用途 | |||
| 3.03 | 回购股份的方式 | |||
| 3.04 | 回购股份的价格 | |||
| 3.05 | 回购股份的总金额 | |||
| 3.06 | 回购股份的资金来源 | |||
| 3.07 | 回购期限 | |||
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会及管理层办 理公司回购股份相关事宜的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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