美迪西(688202):美迪西：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年08月29日 03:22:12 中财网

原标题:美迪西:美迪西：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-053
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月15日 10点00分
召开地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无。

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投 入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募 集资金专户的议案	√
2	关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案	√
3.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案	√
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4	关于《上海美迪西生物医药股份有限公司	√
	2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的议案
5	关于《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2、3.01、3.02、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5、6
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688202	美迪西	2025/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2025年9月12日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）
（二）登记地点
上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司证券办公室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间2025年9月12日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：卓楠、翁少凡
联系方式：021-58591500
联系传真：021-58596369
电子邮箱：IR@medicilon.com.cn
地址：上海市浦东新区川大路585号
邮政编码：201299
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次会议预期会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海美迪西生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海美迪西生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金 投入新项目、永久补充流动资金及继续存 放在募集资金专户的议案
2	关于取消公司监事会、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案
3.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案
4	关于《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案
5	关于《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。