阳光诺和(688621):调整公司2025年度日常关联交易预计
北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于调整公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整公司2025年度日常关联交易预计，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）原日常关联交易预计履行审议程序 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于2025年4月8日召开第二届第四次董事会独立董事专门会议、第二届董事会审计与风险委员会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2024年度关联交易确认以及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与关联方签订总额不超过13,115.00万元关联交易协议，实际发生总金额不超过人民币11,515.00万元的日常关联交易。董事会审议此议案时，关联董事利虔先生、刘宇晶先生、陈巧女士回避表决。 上述议案已经公司于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。 关联股东回避表决。 具体内容分别详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 （二）调整公司 2025年度日常关联交易预计审议程序 公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为公司调整2025年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需，相关交易遵循公平、公正交易的原则，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事专门会议一致同意《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》并同意将议案提交公司董事会审议。 公司于2025年8月28日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议，关联委员陈巧女士回避表决，出席会议的非关联审计委员一致审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》，经审议，审计与风险委员会认为公司本次调整2025年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。审计与风险委员会一致同意《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第二十二次会议，关联董事利虔先生、刘宇晶先生、陈巧女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会认为：公司调整2025年度日常关联交易的预计额度，是公司正常生产经营活动所需，表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。董事会一致同意《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 该项议案需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （三）本次日常关联交易的预计调整情况 单位：万元币种：人民币
（一）关联人的基本情况 1. 江苏永安制药有限公司
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易的主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1.鉴于关联方北京百奥药业有限责任公司（以下简称“百奥药业”）拟新增改良型新药及特殊制剂作为研发管线储备，相应委托研发服务金额随之上升；同时，结合业务实际执行情况，公司拟将原由关联方江苏永安制药有限公司提供的药物验证性生产服务转由百奥药业承接，因此调整对应的日常关联交易额度。 2.基于研发需求，公司向关联方天津安默赛斯生物科技有限公司（以下简称“安默赛斯”）采购宠物药药学研发服务。鉴于安默赛斯为报告期内新增联营企业，因此增加对应的日常关联交易额度。 （二）定价政策及定价依据 公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。 （三）关联交易协议签署情况 公司调整2025年度日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 本次调整预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。 （二）关联交易定价的公允性 关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价、制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 特此公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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