双星新材(002585):2025年第二次临时股东会决议
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年8月28日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长吴培服先生 三、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东授权代表共365名，代表股份472,466,179股，占公司股份总数的41.176%。 1、出席现场会议的股东情况 现场出席股东会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数460,940,209股，占公司股份总数的40.172%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东361人，代表有表决权的股份数11,525,970股，占公司股份总数的1.005%。 公司董事、鉴证律师及部分高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 四、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：471,453,319股同意，占与会有表决权股份总数的99.786%；905,360股反对，占与会有表决权股份总数的0.192%；107,500弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。 中小投资者表决情况为：同意10,513,110股，占出席本次股东会有效表决权股份91.212 905,360 7.855 总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权107,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.933％。 本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：482,744,453股同意，占与会有表决权股份总数的99.736%；1,024,696股反对，占与会有表决权股份总数的0.217%；223,000弃权，占与会有表决权股份总数的0.047%。 中小投资者表决情况为：同意10,278,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.175％；反对1,024,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.890％；弃权223,000股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.935％。 本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 五、律师见证情况 本次股东会经上海精诚磐明律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的决议合法、有效。 六、备查文件 1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》2、《上海精诚磐明律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》 特此公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 中财网
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