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*ST宝实(000595):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月29日 03:33:00 中财网 |
宁夏国运新能源股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二十四次会议于2025年8月17日以电子邮件方式发
出通知，于2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会
议应到董事6名，实到董事6名，其中2名董事以通讯方式表
决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席
会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董
事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李丽女士为公
司财务总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关
于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-108）。
上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为
通过。
（二）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地
反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《2025年半年度报告及摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为
通过。
三、备案文件
1.第十届董事会提名委员会第四次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
宁夏国运新能源股份有限公司
董事会
2025年8月29日
中财网