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安达维尔(300719):董事会决议
| 时间：2025年08月29日 03:42:10 中财网 |
北京安达维尔科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
2025年8月27日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中董事长赵子安先生、董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案
审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认为《公司2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
全体成员
本议案已经董事会审计委员会 审议通过。具体内容详见刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网