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科创信息(300730):董事会决议
| 时间：2025年08月29日 03:46:34 中财网 |
湖南科创信息技术股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年827 678
月 日在长沙市岳麓区青山路 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1 9 0 0 2025
、董事会以 票同意， 票弃权， 票反对，审议通过了《关于公司
年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2025 2025
《 年半年度报告摘要》及《 年半年度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1
、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、审计委员会审议意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2025年8月28日
中财网