江苏雷利(300660):董事会决议
江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知，并于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及公司《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见2025年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。根据公司2024年年度股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议 特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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