天力锂能(301152):监事会决议

时间:2025年08月29日 03:46:52 中财网
原标题:天力锂能:监事会决议公告

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2025-076
天力锂能集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2025年8月27日(星期三)在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月22日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。

会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》经审核,监事会认为:公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为:公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定,及时、真实、准确、完整地编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,不存在募集资金存放和使用的违规情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会
2025年8月29日
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