天力锂能(301152):董事会决议
天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年8月27日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2025年8月22日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事4人）。 会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议、第四届独立董事专门会议第八次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、第四届审计委员会第八次会议决议； 3、第四届独立董事专门会议第八次会议决议。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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