赛腾股份(603283):苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年半年度报告》。 2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-039）。 议案》 表决结果：2人赞成，0人反对，0人弃权，关联监事毛静华参与本次持股计划，对本议案回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的公告》（公告编号：2025-040）。 4、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-041）。 5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。 6、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。 特此公告。 苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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