普邦股份(002663):总裁工作细则（2025年8月）
总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本工作细则执行。 第三条 公司设立总裁一名，总裁由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预公司总裁的正常选聘程序。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第六条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）《公司章程》规定的其他条件。 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或者《公司章程》规定的不得担任总裁的其他情形。 第八条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 第九条 公司副总裁、财务总监、规划设计事业部总裁由总裁提名，由董事会聘任，相应的人员变动应经董事会审议批准。 第十条 公司总裁、副总裁、规划设计事业部总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，每届任期为三年，可以连聘连任。 第十一条 总裁可以在任期届满之前提出辞职，辞职的具体程序和办法按《公司章程》和总裁与公司之间签订的劳动合同执行。 第十二条 公司应和总裁签订聘任合同，明确双方的权利、义务。总裁的任免应履行法定程序。 第三章 经理班子职权 第一节 总裁的职权 第十三条 总裁对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章制度； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、规划设计事业部总裁；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第十四条 公司发生的交易达到下列标准之一的，公司董事长授权总裁审批决定：（一）单次交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 1%，或绝对金额不超过 200万元人民币； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，或200 绝对金额不超过 万元人民币，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 1%，或绝对金额不超过 200万元人民币； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计1% 50 年度经审计净利润的 ，或绝对金额不超过 万元人民币； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，或绝对金额不超过 200万元人民币； （六）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计利润的 1%，或绝对金额不超过 50万元人民币。 下列关联交易由公司总裁办公会议作出判断并实施： （一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以下且不构成重大关联交易的关联交易； （二）公司与关联法人之间发生的交易金额在 300万元以下且不构成重大关联交易的关联交易； 0.5% （三）交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 以下且不构成重大关联交易的关联交易。 上述交易不包括证券投资、委托理财或衍生产品等风险投资，其权限另见《风险投资管理制度》。 第十五条 总裁根据《公司章程》及公司内部规章制度的规定，行使公司资金、资产运用及签署其他重大合同的审批权限。 第十六条 总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重企业文化建设，不断提高员工的劳动素质和思想素质，培育良好的企业精神，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工的身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。 第十七条 总裁及其他高级管理人员行使职权时，不得有下列行为： （一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人；（二）不得自营或为他人经营与公司同类的业务； （三）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （四）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （五）不得利用职权行贿、受贿或收受其他非法收入； （六）不得侵占公司财产； （七）不得挪用公司资金或将公司资金私下借贷给他人； （八）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；（九）不得擅自披露公司秘密； （十）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外； （十一）不得利用其关联关系损害公司利益； （十二）违反对公司忠实义务的其他行为。 第十八条 副总裁、财务总监为总裁的辅助机构，分别对总裁负责，并应协助总裁做好公司日常生产经营与管理工作。 第十九条 总裁拟定有关公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等规章制度或处理解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或公司职工代表大会的意见。 第二节 副总裁职权 第二十条 副总裁具体工作职责由总裁办公会议确定。 第二十一条 副总裁就其所分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总裁报告工作。 第二十二条 副总裁可以向总裁提议召开总裁办公会议。 第二十三条 副总裁根据业绩和表现，可以提请公司总裁解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。 第二十四条 及时完成总裁交办或安排的其他工作。 第三节 财务总监职权 第二十五条 公司设财务总监一名，由总裁提名并由董事会聘任。财务总监协助总裁进行工作。 第二十六条 财务总监具体工作职责如下： （一）负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总裁报告工作；（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；（三）审核、监督公司资金运用及收支平衡； （四）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障； （五）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作； （六）对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总裁汇报，并提出解决方案；（七）根据总裁的安排，协助各副总裁做好其他工作，完成总裁交办的临时任务。 第四章 总裁办公会议 第二十七条 总裁的日常工作形式为总裁办公会议，会议由总裁主持，由副总裁、财务总监以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。总裁因故不能主持会议的，应指定一位副总裁代其主持会议。 第二十八条 总裁办公会议处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。 第二十九条 总裁办公会议所议事项应属于董事会授权范围内的事项。 第三十条 总裁办公会议应有明确的议事内容和议题。总裁办公会议应至少提前一天由总裁助理通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。 第三十一条 总裁办公会议应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室10 负责保管，保存期应不少于 年。 第三十二条 总裁办公会议至少应每季度召开一次会议。总裁认为必要时可随时召集总裁办公会议。总裁办公会议原则上应在公司住所地召开。 第三十三条 总裁决策以下事项时，应召开总裁办公会议： （一）贯彻落实董事会决议； （二）实施公司年度经营计划和投资方案； （三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；（四）决定公司各具体部门规章制度； （五）决定提请董事会任免副总裁、财务总监、规划设计事业部总裁等公司高级管理人员； （六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；（八）总裁认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总裁办公会议讨论决定的事项。 第三十四条 总裁办公会议内容经参会人员充分讨论后，由总裁作出最后决策。 第五章 总裁报告制度 第三十五条 总裁根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告公司的经营情况，报告内容包括： （一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策； （二）公司重大合同签订及执行情况； （三）资金运用和盈亏情况； （四）重大投资项目和进展情况； （五）公司董事会会议决议执行情况。 经营中的重大问题，总裁应在事发当日第一时间向董事长或董事会报告。 在保证报告内容真实性的情况下，报告可以书面或者口头形式进行。董事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。 第三十六条 董事会认为必要时，总裁应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作。 第六章 附则 第三十七条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规、规范性文件、证券交易所和《公司章程》的规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件、证券交易所和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、证券交易所以及《公司章程》的有关规定为准。 第三十八条 本细则由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起实施，原《总裁工作细则》自动失效。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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