新筑股份(002480):第八届董事会第三十二次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月28日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次会议。 本次会议已于2025年8月27日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 1.1补选朱劲先生为第八届董事会非独立董事 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 1.2补选王思程先生为第八届董事会非独立董事 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名朱劲先生、 王思程先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见2025年8月29日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-074）。 上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积 投票制选举。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十二次会议决议； 2、董事会提名委员会2025年第二次会议审核意见。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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