*ST传智(003032):半年报董事会决议
江苏传智播客教育科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月22日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年8月28 10:00 日 在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际亲自出席董事8名。公司全体高级管理人员列席会议。 董事长黎活明先生主持会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 2025 2025 （一）审议通过《关于< 年半年度报告>和< 年半年度报告摘要>的 议案》； 全体董事认真审阅了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，一致认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2025 （二）审议通过《关于 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 （一）第四届董事会第三次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
 |